FATF宣布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资危害》报告
日期：2021-10-08 14:53:23
12月16日，金融行动特殊事情组（FATF）宣布更新版《新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资危害》报告。
该报告于2020年5月首次宣布，着重先容了新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资危害及应对步伐。报告指出，在新冠肺炎疫情时代，投资诈骗、网络犯法等上游犯法运动增多，国际援助资金被滥用、糜烂危害上升，金融运动爆发转变，洗钱和恐怖融资危害加剧，并呼吁各国增强海内协作、增强与私营部分相同、实验危害为本的客户尽职视察等步伐，配合应对疫情对反洗钱和反恐怖融资系统的影响。
更新版报告进一步一定了此前剖析，指出疫情时代线上生意增添，金融运动一连转变，工人失业和企业倒闭加剧了金融动荡和经济缩短。报告基于200多个国家和地区提供的信息，以案例形式说明晰疫情时代洗钱和恐怖融资危害的演变，以及各国（地区）的应对步伐。报告建议，羁系部分和私营部分应凭证FATF标准，接纳危害为本步伐控制洗钱和恐怖融资危害，同时包管正常的金融效劳。别的，FATF将继续监测疫情下洗钱和恐怖融资危害并实时更新信息，与视察员组织及区域性反洗钱组织等坚持亲近相助，配合应对疫情带来的危害和挑战。
(报告原文拜见：http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) )
该报告于2020年5月首次宣布，着重先容了新冠肺炎疫情相关洗钱和恐怖融资危害及应对步伐。报告指出，在新冠肺炎疫情时代，投资诈骗、网络犯法等上游犯法运动增多，国际援助资金被滥用、糜烂危害上升，金融运动爆发转变，洗钱和恐怖融资危害加剧，并呼吁各国增强海内协作、增强与私营部分相同、实验危害为本的客户尽职视察等步伐，配合应对疫情对反洗钱和反恐怖融资系统的影响。
更新版报告进一步一定了此前剖析，指出疫情时代线上生意增添，金融运动一连转变，工人失业和企业倒闭加剧了金融动荡和经济缩短。报告基于200多个国家和地区提供的信息，以案例形式说明晰疫情时代洗钱和恐怖融资危害的演变，以及各国（地区）的应对步伐。报告建议，羁系部分和私营部分应凭证FATF标准，接纳危害为本步伐控制洗钱和恐怖融资危害，同时包管正常的金融效劳。别的，FATF将继续监测疫情下洗钱和恐怖融资危害并实时更新信息，与视察员组织及区域性反洗钱组织等坚持亲近相助，配合应对疫情带来的危害和挑战。
(报告原文拜见：http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate) )
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