FATF宣布《扩散融资危害评估和控制指引》
日期：2021-10-08 14:53:21
2021年6月29日，金融行动特殊事情组（FATF）宣布《扩散融资危害评估和控制指引》 。
\n2020年10月，FATF修改了建议1（危害评估和运用危害为本的要领）及其释义，要求各国（含地区，下同）及私营部分识别、评估、明确并控制其面临的扩散融资危害 。为资助各国政府、金融机构、特定非金融行业和职业及虚拟资产效劳提供商有用执行该建议，FATF起草了该指引，经多轮讨论和果真征求意见举行完善，最终由第三十二届第四次全会审议通事后宣布 。
\n该 指引分为三部分:第一部分为各国政府和私营部分提供了扩散融资危害评估的指导目的；第二部分重点先容各国政府、金融机构、特定非金融行业和职业及虚拟资产效劳提供商可以接纳的控制其扩散融资危害的详细步伐;第三部分就羁系机构和自律组织应当怎样羁系或监测金融机构、特定非金融行业和职业及虚拟资产效劳提供商举行扩散融资危害评估和控制提供了一样平常指引 。
\nFATF将通过私营部分探讨论坛来增进其对防扩散融资的新要求和本指引的明确，并妄想于2021年下半年举行有关该主题的网络钻研会 。
\n\n(报告原文拜见:
\nhttps://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/proliferation-financing-risk-assessment-mitigation.html）