2017央视首播反腐影戏《驱霾》经典展现洗钱手段之外洋投资
日期：2017-11-15 11:19:00
克日，一部以正面体现目今反腐风暴的影视作品《驱霾》在央视影戏频道CCTV6晚间黄金档首播，剧中经典的洗钱手段就是外洋投资。
那么，通过外洋投资举行洗钱是怎样运作的呢?
经典做法是：入口时，高报入口装备和原质料的价钱，以高比例佣金、折扣等形式支付给外洋供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将不法所得留保存外洋;出口时，则放纵压低出口商品的价钱，或接纳发票金额远远低于现实生意额的方法，将货款差额由外洋入口商存入出口商在外洋的账户。若是胆量足够大，可以思量在境外银行直接建小我私家账户。
云云一来，这样的情景便不令人受惊了：某些国有企业的外洋分支机构已经演变为专业的洗钱中心。另外，无妨通过署理人或移民外洋的子女、支属，用办皮包公司的步伐把陋规洗白。若是主管部分派人去查，将会获得一些令人神伤的亏损理由。
接下来的效果更为传奇：一些所谓亏损公司的认真人及其支属在几年内成磷苹翁，当上了幸福的美国“投资移民”;与此同时，这些中资公司在外洋账户里不法持有的外汇，远远地超于国家外汇治理部分所掌握的数额。需要点明的是，此历程的主角，正是那些政府官员。
什么是外洋投资?
境外投资指投资主体通过投入钱币、有价证券、实物、知识产权或手艺、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、谋划治理权及其他相关权益的运动。中国境外投资的始于刷新开放之初。
但其时国际收支平衡压力大，外汇资金欠缺，投资主体简单(主要是国有企业)，国际市场履历缺乏，因此境外投资主要是设立商业公司或者窗口公司，投资规模较小。
20多年来，中国境外投资由无到有，一直生长壮大，尤其20世纪90年月中期以来，中国境外投资泛起出高速生长的态势。