网络赌博案例
日期：2014-09-17 14:31:00
泉源：齐鲁晚报
山东省淄博市公安局网络清静守卫支队在2013年破获一起特大网络赌博案,一举打掉“宝马会线上娱乐”和“永利博线上娱乐”两个赌博网站以及三个协助赌博网站转移资金的地下银号,抓获犯法嫌疑人28名,涉案金额达人民币10亿余元。
两年多投赌400余万元
2011年头,24岁淄博男子柏某从文某那里得知“宝马会线上娱乐”网站有真人赌博游戏,并且赢钱率很是高。由于柏某没有正当职业,整天无所事事,他就想从中赚钱,便最先了网络赌博。
“前期投入并不是很大,输赢较量平均,厥后一次投入了30万元,赢了40万元,尝到了甜头。”据柏某先容,一次无意的时机,他筹了30万元投入此网站想试试运气,未曾想其时赢了40万元,尝到了甜头的他,越玩越大。
据民警先容,柏某后期不但举行网站赌博,还生长下线成员,从中抽取提成赚钱,阻止到柏某被抓,共投入400余万元。
为逃避攻击,把网站迁到外洋
2010年头,犯法嫌疑人吴某伙同刘某等6人,先在海内建设赌博网站,网站内部分为7个赌博项目板块,BB体育、体育投注、真人娱乐、旗舰厅、电子游艺、对战益智、彩票游戏。每个板块内部又包括子版块,BB体育包括足球、篮球、冰球等赌球项目。
赌博视频由台湾波音公司提供,波音公司同时加入网站利润抽成,并协助刘某维护网站。民警发明,网站接纳会员制,会员可通过网站前台举行注册,注册乐成后可登录。
2010年11月,为逃避攻击,该团伙将网站从海内迁往菲律宾谋划,同时在海内招收事情职员20余名前往菲律宾事情。网站实验严酷的公司治理制度,24小时分两班轮流事情,由CEO统一治理公司运营,下设财务部、署理部、客服部、推广部、手艺等部分。该网站主要面向中国大陆住民,接受会员投注参赌。赌博网站赚钱资金通过第三方支付公司及地下银号出境洗钱。
“大海捞针”锁定犯法团伙
专案民警通过对涉赌网站“宝马会线上娱乐”和“永利博线上娱乐”侦查发明,该网站有会员账号20余万个。随后,30余位民警通过近乎“大海捞针”的梳理事情,起源确定了网站的基本架构及其署理职员、总共参赌职员6万余人。
为准确、周全的举行抓捕,专案组确定以涉案生意明细为突破口,周全查清网站资金流向,以彻底摸透网站的组织和谋划模式,起源确定了网站持有的大宗银行卡及为其转移赃款的地下银号。
针对剖析得出的网站谋划、事情职员的真实身份,专案组起劲协调相关警种、部分,综合运用多种侦查手段,从去年5月份最先,分赴上海、河南、四川、广东、湖北等地,陆续对刘某、王某等28名犯法嫌疑人实验抓捕,现在28名犯法嫌疑人均已到案,其中抓获从菲律宾回国的网站主干8人,查缴涉案电脑30余台,作案用假身份证、银行卡、U盾及存折800余套。2013年5月,该案主犯刘某等人已被张店区人民法院依法讯断。
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