金融行动特殊事情组宣布《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》
日期：2021-12-28 14:42:24
10月27日，金融行动特殊事情组（FATF）宣布了《FATF标准负面影响第一阶段报告摘要》，从去危害化、金融倾轧、抑制非营利组织生长和影响正当程序及权力等四个方面剖析FATF标准不当实验可能造成的负面影响。
一是去危害化。去危害化可能导致支付本钱上升，对经济体量较小、新兴市场以及冲突地区的影响更显着。去危害化缘故原由重大，如对FATF标准的不当实验、未接纳危害为本步伐等。报告建议FATF提供更明晰的指引，羁系部分接纳准确的危害为本步伐。
二是金融倾轧。造成金融倾轧的缘故原由包括国家或行业层面临FATF标准的不当实验，或国家对洗钱和恐怖融资危害的明确缺乏。
三是抑制非营利组织生长。2016年FATF修订建议8，明确只有特定类型的非营利组织才会受到羁系，但FATF评估效果批注，有的国家尚未开展危害评估，也未实验危害为本的羁系。
四 是影响正当程序和程序性权力，如预防和攻击步伐、恐怖融资视察和起诉以及资产冻结等方面的负面影响。
下 一阶段，FATF将继续研究接纳起劲步伐缓解负面影响，如宣布指引和最佳实践、开展培训等。
（报告原文拜见：https://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/unintended-consequences-project.html）