金融行动特殊事情组宣布《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》
日期：2021-12-28 14:42:24
10月27日，金融行动特殊事情组宣布了《金融情报和执法机构反洗钱数字化转型报告》。报告重点关注可疑运动监测和金融情报剖析，主要内容为数字工具怎样应用于反洗钱和反恐怖融资及其优势。
数字化转型在数据网络、分类、整合、剖析和移送等方面具有优势：一是提高效率，阻止重复劳动，同时处置惩罚海量数据；二是提高质量，发明并优先处置惩罚视察价值更高的可疑生意报告；三是合理分派有限的人力资源，优化资源设置；四是资助金融情报机构实现动态的危害监测。
数字化转型可以清静地网络、交流、移送、存储可疑生意报告及相关信息，资助主管部分更好明确并提防洗钱和恐怖融资危害，提高主管部分治理可疑生意报告的能力。
报告建议各国金融情报机构举行数字化转型时，要明确目的，提供种种必需资源，建设数字化情形，与报告机构和其他主管部分相同，完成数字化转型。
（报告原文拜见：https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-aml-cft.html）