3月11日 ，金融行动特殊事情组（FATF）与埃格蒙特集团团结宣布了《商业洗钱危害指标》报告。
该报告是对2020年12月FATF与埃格蒙特集团团结宣布的《商业洗钱运动的趋势和生长》报告的增补。前期报告先容了商业洗钱危害演变和各国应对商业洗钱危害的最佳实践 ，指出商业洗钱运动使用了国际商业系统 ，将其不法所得混入正当的国际商业在国家之间转移 ，加大了发明和侦查难度。报告还提供了保存商业洗钱危害的国家危害评估最佳实践案例。
最新宣布的《商业洗钱危害指标》在前期报告基础上增补了四类危害指标：营业结构、商业行为、商品文件、账户生意。FATF和埃格蒙特集团以前期商业洗钱危害研究项目的抽样数据得出上述危害指标 ，提醒异�；蚩梢缮庠硕⒌目赡苄� ，资助政府部分和私营部分识别可能的商业洗钱运动并增强监测。FATF和埃格蒙特集团将继续增强相助 ，完善危害指标 ，资助各方识别商业洗钱运动、控制商业洗钱危害。（完）
(《商业洗钱危害指标》原文拜见：http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-indicators.html )
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