中国代表团加入金融行动特殊事情组第三十二届第四次全会
日期：2021-10-08 14:53:21
2021年6月21日至25日 ，金融行动特殊事情组（FATF）第32届第4次全会以视频形式召开。中国人民银行、外交部组团加入 ，全球205个FATF及区域反洗钱组织成员和视察员线上参会。
聚会就修订FATF建议24（法人的透明性和受益所有权）宣布白皮书并向社会公众果真征求意见�＞刍嵬ü斗览┥⑷谧手敢� ，并将防扩散融资要求纳入建议15（新手艺）释义。
聚会审议通过南非和日本的反洗钱和反恐怖融资互评估报告 ，以为南非具备坚实的反洗钱和反恐怖融资执法系统 ，但在执行方面保存重大缺陷�＞刍嵋晕毡驹诠セ飨辞涂植廊谧史矫嬗幸欢ㄐЧ� ，但应增强视察和起诉洗钱犯法、加大对金融和特定非金融行业的羁系力度 ，提防使用法人和执法安排洗钱 ，上述报告将在完成质量和一致性审查效果真宣布。
聚会更新果真声明 ，决议将海地、马耳他、菲律宾和南苏丹四国纳入“应增强监控的国家或地区”名单（即FATF“灰名单”） ，同时认可加纳在刷新反洗钱和反恐怖融资系统方面取得显著希望 ，赞成其退出“灰名单”。
别的 ，聚会还通过了数字化转型、情形犯法与洗钱、资产追回的实践挑战、民族或种族主义驱动的恐怖融资等项目报告 ，将于近期宣布。（完）