一、案件详情
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被告人赵某，原系国有独资企业天津市某影戏集团有限公司（以下简称“影戏集团”）金融部职员。
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（一）上游犯法
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2012年1月至2018年6月，武某（另案处置惩罚）使用担当影戏集团金融部副部长、部长、金融照料等职务便当，伙同王某（另案处置惩罚）等人不法侵占公款5587万余元，索取收受他人行贿680余万元，向他人行贿356万元。武某因犯贪污罪、受贿罪、行贿罪，被判处有期徒刑二十二年，并处分金200万元。
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（二）洗钱犯法
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2012年最先，赵某恒久与武某坚持情人关系。2013年至2018年6月，赵某向武某提供小我私家银行账户，多次吸收从武某自己银行账户或者武某贪污罪共犯王某现实控制的银行账户转入的武某贪污、受贿款子，共计1200余万元。其中，2013年至2014年，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的16笔汇款270余万元，后赵某将上述款子转入天津中某地产有限公司（以下简称为“中某公司”）账户，以自己名义购置天津市河西区君某小区一处房产及车位。2015年7月至11月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款60万元，吸收王某通过其母亲李某的银行账户转入的1笔汇款100万元，并从武某处得知该100万元系王某所给。后赵某将其中20万元转入天津市多家家具公司账户，为此前购置的君某小区房产购置家具，其余140万元以自己名义购置银行理工业品。2016年8月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款170万元，后赵某所有转入中某公司账户，以自己名义购置君某小区的另一处房产。2017年1月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款100万元，并从武某处得知系王某所给，后以自己名义购置银行理工业品。2018年6月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款500万元，后将其中300万元转入自己其他银行账户，其余200万元仍存于原银行账户。
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二、诉讼历程
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2018年11月12日，天津市公安局东丽分局以赵某涉嫌洗钱200万元将案件移送起诉。东丽区人民审查院审查发明，公安机关认定洗钱数额200万元，系武某明确见告赵某钱款泉源的数额；在此前后，武某尚有多次向赵某转账，共计1000余万元，武某虽然没有对赵某昭示钱款泉源，可是资金泉源、转账方法、用途与上述200万元一致，可能涉嫌洗钱犯法。由于赵某否定是武某的亲近关系人
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